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2010年01月26日 00:50  來源：新華網(wǎng)

    諸暨也出了個“吳英”！傳奇富姐趙婷芝5年圈錢3.6億，受害人叫苦不迭。眾多受害人在長達5年的時間里為何對趙婷芝深信不疑，因為他們的上當受騙和當?shù)匾恍┙鹑诠ぷ魅藛T直接有關。記者趕赴諸暨進行了調(diào)查。

    前幾天，轟動一時的東陽富姐吳英集資詐騙案一審判決吳英死刑。最近就在鄰近東陽的諸暨市，有人舉報稱他們是諸暨當?shù)匾黄鸺Y詐騙案的受害者，記者立即趕赴諸暨見到了舉報者。

    “銀行轉貸”就是把你的錢轉到我的袋子

    在諸暨，記者見到了其中幾名受騙者，他們拿出一張張借條，稱這些就是他們被騙后留下的僅有的東西。

    受害者們稱，從今年1月事發(fā)到現(xiàn)在已經(jīng)將近一年，5名涉案人員也早已被刑拘，其中一個叫周曼莉，是原諸暨市建設銀行信貸科個人客戶部經(jīng)理；另一個叫趙婷芝，據(jù)說是這一伙人中的核心人物。根據(jù)省內(nèi)媒體今年7月23日的報道，“趙婷芝非法集資金額達3.6億多元，除已支付的高額利息外，給21人造成損失達9884萬多元”，這9000多萬元被用于購買公寓、別墅、高檔轎車、服裝、名表、首飾品，一些熟悉趙婷芝的受害者向記者證實了這一點。

    這些受害者之間本來并沒有關系，但相同的遭遇讓他們互相認識。那就是他們都被騙走了巨款。而他們共同的另一點是，受騙過程中和諸暨當?shù)匾恍┿y行存在某種關系。

    銀行轉貸――就是這四個字把這些受害者拉進了騙局之中。那么，趙婷芝和周曼莉又是怎樣說服這些受害者們，讓他們心甘情愿的把錢交到他們手上的呢？

    一位受害者告訴記者，當時周曼莉稱他們是四五家銀行向大型企業(yè)進行轉貸和驗資用的，錢是放在銀行里，所以就放心了。

    除了打著銀行的旗號，趙婷芝和周曼莉的另一大招數(shù)是許諾遠遠高于存款利率的高額利息回報。而讓受害者們感到驚喜的是，他們把錢交付之后，每個月都按時拿到了利息。第一批是兩分半利，后來是三分利，曾有受害者利息都拿了80萬。

    就這樣，受害者們把一筆又一筆的錢匯給了趙婷芝和周曼莉他們，得到了對方開給他們的一張又一張的借條，每個月都安安穩(wěn)穩(wěn)的拿著高額的利息。偶爾他們也會質疑，趙婷芝和周曼莉他們是靠什么來支付高達五分，也就是月利率5%的利息呢？據(jù)悉，趙婷芝和周曼莉稱是因為轉貸到企業(yè)里付的利息是七到八分，而付給底下的人利息是三四分，因為現(xiàn)在銀根緊縮，銀行給企業(yè)貸款貸不出去，所以用融資來籌集資金。

    這樣的解釋給受害者們吃了一顆定心丸，再加上他們早的從2007年，晚的從2008年開始，每個月都能按期拿到利息，這樣的好處讓他們不再懷疑。直到今年1月，約定的日期過了，利息卻遲遲沒有到賬，電話也突然一直打不通，受害者們這下猛然醒悟了，覺得自己可能要血本無歸，只好來到諸暨市公安局報案，沒想到，和自己有同樣遭遇的竟然有幾十個人，案件馬上弄得滿城風雨。

    追回欠款 困難重重

    從今年1月事發(fā)后，幾十名受害者控告趙婷芝、宋建武勾結原諸暨市建設銀行信貸科個人客戶部經(jīng)理周曼莉、原諸暨市農(nóng)村信用合作銀行三都銀行行長馬益均、原諸暨市農(nóng)村信用合作銀行暨陽銀行行長余科峰等眾多銀行金融高管進行金融詐騙，諸暨市公安局已對以上五名人員刑事拘留，但是事件還沒有結束。

    受害者介紹，他們這起案件涉及的三名已被刑拘的銀行金融工作人員，以及另外兩名被刑拘的社會人員趙婷芝和宋建武是相互勾結的利益共同體。而據(jù)他們了解，趙婷芝和宋建武是這個團伙的核心人物，位于資金鏈的最頂端，所有以“銀行轉貸”名義吸納來的資金，最終都流到他們手上，而他們則向下發(fā)放利息，安撫底下的人。

    在許多人眼里，趙婷芝是一個富有傳奇色彩的女人。因為從2003年起的短短5年時間，她靠炒期貨、做“玫琳凱”化妝品生意和銀行轉貸生意成了有名的“富姐”。在趙婷芝和宋建武的操縱下，當?shù)劂y行部分的工作人員參與其中，形成了一張以銀行為依托的網(wǎng)絡，到處以“銀行轉貸”名義吸納社會資金，而為了能按時支付其允諾的高額利息，他們只能再吸納更多的社會資金，拆東墻補西墻，維持資金鏈的運轉。而到了今年一月因為臨近過年，要求取回本金的人驟然增多，他們無力再向下支付利息，于是這種動態(tài)的平衡轟然瓦解。有稱非法集資金額達3.6億多元。

    受害者們認為，被刑拘的三名金融工作人員周曼莉、馬益均、余科峰所在的銀行對案件負有責任。他們質疑，這些參與者以“銀行轉貸”為名吸納的資金頻繁的通過銀行走賬，數(shù)額高達數(shù)億元，竟然一路暢通無阻。建行的工作組來查賬，拉出來的單子堆成像山一樣高，都是周曼莉進進出出的單子。而明明銀行都知道這個事情，卻睜一只眼閉一只眼，事情暴露后就把損失讓老百姓買單。

    從今年1月報案起到現(xiàn)在的一年時間里，諸暨市公安局經(jīng)偵大隊一直在對此案進行調(diào)查，但由于遲遲沒有結果，百姓對此議論紛紛。

    受害者們表示，他們接受采訪，已經(jīng)是鼓足勇氣后做出的決定，因為他們知道，這起案件錯綜復雜，涉及眾多金融系統(tǒng)的工作人員，甚至還有部分政府工作人員參與。據(jù)記者了解，由于這一案件數(shù)額特別巨大，已超出了基層檢察院的管轄范圍，必須由上一級檢察院管轄。該案已在今年的7月22日，被諸暨市檢察院移交至紹興市檢察院。那么這個案件到底進展到哪一步了，什么時候會交由法院審理？本網(wǎng)將繼續(xù)關注。