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2010年4月9日 9：13  來源：中國金融網

    今年以來，工行榆林世紀廣場支行不斷加強反洗錢工作，通過完善反洗錢工作機制，認真履行反洗錢崗位職責，使全行員工自覺將反洗錢工作要求融入業務工作程序中，有效防范洗錢風險，使反洗錢工作落到實處。

    一是落實反洗錢機構設置和崗位職責。支行成立由行長掛帥的反洗錢領導小組，營業網點配備A、B崗，具體負反洗錢工作中日常發生的大額報告補錄和可疑交易補錄和反洗錢的信息采集、報送和匯總程序等各環節工作。支行月度召開的內控管理工作例會均將反洗錢工作納入其中，負責反洗錢日常甄別和補錄人員通過對反洗錢業務知識的學習，與部門之間的信息交流，及時研究解決反洗錢工作中出現的問題，制定相應的工作措施，確保反洗錢工作順利有效開展。

    二是著力提高全行反洗錢意識和技能。支行將反洗錢業務納入年度員工培訓整體計劃，營業網點利用“晨會”重點加強《反洗錢客戶風險分類》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的學習，為檢驗學習成果并牢固掌握反洗錢業務知識，支行對全行人員進行了反洗錢知識測試。

    三是加強客戶身份資料識別及交易記錄保存工作。按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規定，嚴格履行開立銀行賬戶及對客戶盡職調查手續，嚴禁違規為客戶開戶和辦理業務，保證客戶身份資料的真實性、完整性、準確性，及時更新相關資料。密切關注各類賬戶交易動向，發現異常現象或可疑支付交易，立即監控并報告。認真做好網銀新開戶身份識別，結合“九個風險點”防查工作安排，支行組織人員對網銀開戶情況進行自查，特別是身份識別環節、留存資料是否齊全等方面，使網銀業務領域不要成為反洗錢工作的盲區。

    四是認真做好反洗錢宣傳工作。在日常設立反洗錢咨詢臺，由網點大堂引導員擔任反洗錢業務的宣傳和咨詢，在支行營業大廳向客戶發放有關反洗錢的小冊子，宣傳反洗錢法律法規，公民反洗錢的義務及反洗錢方面有關業務基礎知識，發放各種宣傳資料，電子顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語，宣傳反洗錢知識。