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專(zhuān)家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱(chēng):教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
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400億元!國(guó)內(nèi)特大虛擬貨幣洗錢(qián)案告破,公安已查封3億涉案資金 2022-09-28
日本計(jì)劃修訂反洗錢(qián)法,要求加密交易運(yùn)營(yíng)商分享客戶信息 2022-09-28
電詐牽出洗錢(qián)團(tuán)伙,上海警方搗毀一處“水房”窩點(diǎn) 2022-09-28
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福建邵武農(nóng)商行被罰122萬(wàn)元 因違反反洗錢(qián)管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī) 2022-09-27
詐騙2000余萬(wàn) 安徽肥西一銀行員工“自洗錢(qián)”獲刑13年 2022-09-27
涉案金額高達(dá)400億元!衡陽(yáng)縣公安破獲特大洗錢(qián)犯罪集團(tuán)案,抓獲犯罪嫌疑人93人! 2022-09-26
涉案金額高達(dá)2.4億!重慶警方打掉一“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙,十人被判刑 2022-09-26
建行臨沂分行清河支行落實(shí)反洗錢(qián)宣傳工作 2022-09-26
滑縣公安局打掉一洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙 2022-09-25
抓獲16人!滄州警方在湖北連續(xù)端掉多個(gè)洗錢(qián)窩點(diǎn) 2022-09-25
棗莊首例!滕州法院向涉毒自洗錢(qián)犯罪亮劍 2022-09-25
最高法發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例 2022-09-24