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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
中文新聞
時間
石龍公安:嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,義警協(xié)力抓獲嫌疑人 2022-09-06
香港證監(jiān)會吊銷一金融高管的牌照8個月!涉及違規(guī)洗錢 2022-09-06
受賄、洗錢,數(shù)額特別巨大!吉水縣一局長被判八年六個月! 2022-09-05
東莞市召開打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進(jìn)會 2022-09-05
確山縣公安局打掉三個電信詐騙“洗錢”團(tuán)伙 2022-09-05
九部門:嚴(yán)厲打擊懲治利用信息網(wǎng)絡(luò)實施“裸聊”敲詐、“套路貸”、輿情敲詐等犯罪活動的黑惡勢力組織 2022-09-05
上海:出臺14項舉措打擊治理洗錢違法犯罪 2022-09-04
黑河警方成功打掉一本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙非法洗錢團(tuán)伙 2022-09-04
過賬資金4個億!新平警方打掉兩個特大“跑分”洗錢團(tuán)伙 2022-09-04
泌陽縣公安局刑警出擊打掉一電詐洗錢團(tuán)伙 2022-09-03
輾轉(zhuǎn)4省5市 行程數(shù)千公里 確山縣公安局打掉三個電信詐騙犯罪“洗錢”團(tuán)伙 2022-09-03
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混進(jìn)“跑分”團(tuán)伙“黑吃黑”,自作聰明獲刑罰 2022-09-02
用眼藥水瓶包裝上頭電子煙油 6人販毒洗錢被批捕 2022-09-02
美國司法部反洗錢部門對幣安首席執(zhí)行官進(jìn)行調(diào)查 2022-09-02
跨4省追捕 17人落網(wǎng) 江陵警方偵破跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”案 2022-09-01
利刃出鞘!上海檢察機(jī)關(guān)出臺實施方案,落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》 2022-09-01
駕車兜圈“跑分”!廣州南沙警方打掉一流動洗錢犯罪團(tuán)伙 2022-09-01