＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 貴州興義警方成功偵破“兩卡”集群案 | 2022-07-09 |
| 因違法支付結算、反洗錢等相關規定 上海銀行天津分行被罰款59萬元 | 2022-07-09 |
| 年內156家銀行涉反洗錢違規，43張百萬級罰單，合計罰沒逾1.6億 | 2022-07-09 |
| 嚴格開卡審核！許多銀行將新開儲蓄卡從一類卡降級為二類卡 | 2022-07-08 |
| 背著60萬現金收購數字貨幣，原來是幫電詐團伙洗錢 | 2022-07-08 |
| 7地村鎮銀行半年罰單透視：反洗錢、貸款問題是“罰單重災區” | 2022-07-08 |
| 山東淄博淄川：5張異常信用卡牽出特大洗錢團伙 | 2022-07-07 |
| 隆古派出所：成功抓獲5名“洗錢”犯罪嫌疑人 | 2022-07-07 |
| 天津積極推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動 | 2022-07-07 |
| 以“調查洗錢”為借口 印度在全國44處搜查vivo | 2022-07-06 |
| 瑞安首例涉毒“自洗錢”案宣判 5名被告人被判刑 | 2022-07-06 |
| 違反反洗錢業務相關規定：招行、平安、東莞農商銀行被罰 | 2022-07-06 |
| 阿聯酋和美國在打擊洗錢和恐怖融資領域加強合作 | 2022-07-05 |
| 海口美蘭公安打掉一支幫信犯罪團伙 初步查明涉案金額400余萬元 | 2022-07-05 |
| 歐盟加強加密貨幣監管 | 2022-07-05 |
| 追回黑客勒索贖金 荷蘭一大學意外獲利 | 2022-07-04 |
| 法國預審法官等赴日調查戈恩挪用資金案 | 2022-07-04 |
| 瑞信成“有罪”銀行，是否罪有應得？ | 2022-07-04 |