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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 計提大額股份支付費用致首虧 鉑力特遭投資者質疑“洗錢” 大筆投入研發又有何蹊蹺？ | 2022-04-18 |
| 帶4萬現金酒店分紅，“跑分洗錢”團伙被警方一鍋端 | 2022-04-17 |
| NFT好經不能念歪了 | 2022-04-17 |
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| 犯罪團伙涉嫌“電詐”洗錢，10天之內洗錢330多萬 | 2022-04-16 |
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| 中國互聯網金融協會等三協會倡議 堅決遏制NFT金融化證券化傾向 | 2022-04-15 |
| 恒豐銀行違反反洗錢法相關規定領罰近50萬，云南兩家農商行涉及虛報瞞報金融統計資料同時遭罰 | 2022-04-14 |
| 香港一對公務員夫婦被控收賄洗錢近千萬 遭廉政公署起訴 | 2022-04-14 |
| 涉嫌助投資詐騙集團洗黑錢 新加坡兩名男子將被控 | 2022-04-14 |
| 涉案數百萬元！渝中警方打掉一電詐洗錢團伙 | 2022-04-13 |
| 新加坡通過《金融服務和市場法》 | 2022-04-13 |
| 內蒙古啟動打擊治理洗錢違法犯罪三年行動 | 2022-04-13 |
| 事涉反洗錢且情節嚴重！信匯支付遭罰沒685萬元，一并被罰的實控人此前已被立案偵查 | 2022-04-12 |