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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 重磅！央行發(fā)布支付新規(guī)，9月1日起執(zhí)行 | 2021-07-26 |
| 利用微信轉(zhuǎn)賬“洗錢”獲利，男子被萬山警方抓獲 | 2021-07-26 |
| 未按規(guī)定識別客戶身份、大額交易報告未報送或填報“不認真” 這些銀行吃央行罰單 | 2021-07-25 |
| 王晨在北京進行立法專題調(diào)研時強調(diào) 加強法律制度建設(shè)保護人民財產(chǎn)安全 堅決打擊遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動 來源：新華網(wǎng) | 2021-07-25 |
| 臨潼警方搗毀一處洗錢窩點 11人幫跨境賭博、電信詐騙洗錢600余萬元 | 2021-07-25 |
| 原中江信托、國盛證券董事長裘強涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝 | 2021-07-24 |
| 國家反詐中心：年內(nèi)已打掉380余個虛擬貨幣洗錢、網(wǎng)絡(luò)引流推廣等團伙 | 2021-07-24 |
| 月內(nèi)6家支付機構(gòu)被罰超千萬元 反洗錢仍是監(jiān)管重點 | 2021-07-24 |
| 監(jiān)管層重磅出手，打掉這個“洗錢通道” | 2021-07-23 |
| “互助生財”團伙幫人洗錢上億元 黃陂警方一網(wǎng)抓獲17名嫌疑人 | 2021-07-23 |
| 流竄全國各地，“洗錢”300多萬！5人團伙被“一鍋端” | 2021-07-23 |
| 歐盟擬加強反洗錢和加密貨幣交易控制 | 2021-07-22 |
| 反洗錢監(jiān)管持續(xù)升級 央行重拳圍剿！數(shù)十家金融機構(gòu)密集遭罰 | 2021-07-22 |
| 抓獲12人！岳池警方搗毀一洗錢團伙，涉案資金上億元！ | 2021-07-22 |
| 壽縣警方打掉一個“洗錢跑分”犯罪團伙 抓獲5名犯罪嫌疑人 | 2021-07-21 |
| Robinhood加密部門或向紐約監(jiān)管機構(gòu)支付3000萬美元罰款 | 2021-07-21 |
| 為境外詐騙平臺“洗錢”近5億，兩跨境“跑分”團伙被端 | 2021-07-21 |
| 4家機構(gòu)遭央行反洗錢處罰超千萬：頭部券商中金公司遭罰185萬 暢捷通罰沒389萬最高 | 2021-07-20 |