＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 佛山農行開展“反洗錢”金融知識宣傳進校園活動 | 2022-05-16 |
| 祁縣公安破獲一起電信網絡詐騙案 | 2022-05-16 |
| 辦銀行卡“洗錢”？抓！滄州警方成功打掉一涉嫌幫信犯罪團伙 | 2022-05-16 |
| 英國考慮要求房產交易提供受益人信息 以打擊洗錢及“富豪避風港”現象 | 2022-05-15 |
| 嚴厲打擊 上海公安今年累計偵破經濟犯罪案件近千起 | 2022-05-15 |
| 天津警方抓獲一個“跑分”洗錢團伙 涉案800余萬元 | 2022-05-15 |
| 涉案2000余萬元！39人“跑分”洗錢團伙全部落網 | 2022-05-14 |
| 兩年侵吞稅款870余萬，背后還藏著一條“自洗錢”犯罪線索…… | 2022-05-14 |
| 洛江：男子通過“轉賬”幫洗錢 涉案2000萬元 | 2022-05-14 |
| 打擊防范經濟犯罪，四川公安抓獲犯罪嫌疑人7700名，挽損7億元 | 2022-05-13 |
| 黑龍江警方成功打掉一涉詐洗錢跑分團伙 涉案金額近3億！ | 2022-05-13 |
| 南寧警方破獲廣西首例“自洗錢”案 | 2022-05-13 |
| 田東公安打掉一涉詐洗錢犯罪團伙 抓獲12人 | 2022-05-12 |
| 哈爾濱市警方成功端掉一個三級洗錢團伙 | 2022-05-12 |
| 尼日利亞：未來eNaira將成為獲得政府財政援助的唯一途徑 | 2022-05-12 |
| 男子半個月四處取款250萬元 異常舉動牽出洗錢大案 | 2022-05-11 |
| 4個月涉案2.6億，藏在居民樓的“跑分”團伙被公訴 | 2022-05-11 |
| 為何規定演員片酬不得使用現金支付？專家解讀 | 2022-05-11 |