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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
2021金融安全與反洗錢峰會(huì)精彩瞬間 2022-04-30
國(guó)內(nèi)管國(guó)外不管,怎么管?虛擬貨幣助詐騙跨境洗錢 2022-04-29
哈爾濱:警方打掉 “跑分”團(tuán)伙 提醒市民莫成“洗錢”幫兇! 2022-04-29
安徽銅陵警方打掉一跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙 抓獲嫌疑人10人 2022-04-29
市民“臥底”舉報(bào)民警引蛇出洞,詐騙洗錢團(tuán)隊(duì)被一鍋端 2022-04-28
最高檢:依法嚴(yán)懲有組織犯罪,嚴(yán)懲涉黑洗錢違法犯罪 2022-04-28
歐洲立法者將推進(jìn)有爭(zhēng)議的加密貨幣反洗錢規(guī)則的討論 2022-04-28
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女子網(wǎng)戀兩個(gè)月被騙70萬 經(jīng)開警方順藤摸瓜打掉一個(gè)詐騙、洗錢團(tuán)伙 2022-04-27
闡述加密風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管 歐洲央行執(zhí)行委員會(huì)成員演講全文 2022-04-27
28名大學(xué)生卷入“跑分洗錢”,專案組面臨情與法的考題 2022-04-26
涉案資金流水達(dá)8.3億 !重慶警方打掉網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分”團(tuán)伙 2022-04-26
從董事長(zhǎng)到通緝犯,原中江信托董事長(zhǎng)裘強(qiáng)擬被終身禁業(yè),曾掌控公司14年 2022-04-26
憑借一個(gè)快遞盒,鏟除一條洗錢灰色產(chǎn)業(yè)鏈! 2022-04-25
為何現(xiàn)階段要遏制非同質(zhì)化代幣金融化傾向 2022-04-25
受賄洗錢,淮南市一公司原董事長(zhǎng)一審獲刑四年九個(gè)月 2022-04-25
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民警應(yīng)聘刷單 打掉電詐團(tuán)伙 2022-04-24