＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 美國與西班牙聯手，沒收俄“寡頭”一艘游艇 | 2022-04-06 |
| 涉案金額逾億元！8人為賭博網站洗錢被警方抓捕 | 2022-04-06 |
| 因4項違法行為被罰超千萬元 銀盛支付領年內最大支付罰單 | 2022-04-05 |
| 一個月洗錢數百萬！家族式團伙被抓 | 2022-04-05 |
| 泰國尋求與東盟國家建立區域引渡協定，以打擊走私、洗錢和詐騙等犯罪 | 2022-04-05 |
| 8人落網！咸豐警方打掉一“跑分”洗錢團伙 | 2022-04-04 |
| 有人組團洗錢來賺快錢？郴州嘉禾民警窮追不舍“斷其財路” | 2022-04-04 |
| 因頻繁為安溪籍人訂購機票，可能參與洗錢！經查9人落網！ | 2022-04-04 |
| 支付行業年內最大罰單！銀盛支付因四項違法行為被罰2245萬 | 2022-04-03 |
| 株洲警方打掉“跑分洗錢”團伙，挽回資金81萬余元 | 2022-04-03 |
| 哈市3名在校大學生幫人“洗錢” 流水高達千萬余元 | 2022-04-03 |
| 三名大學生兼職“洗錢”竟達千萬 哈爾濱警方及時斷卡將其抓獲 | 2022-04-02 |
| 青海警方偵破電信詐騙洗錢團伙案件 涉案金額達600余萬 | 2022-04-02 |
| 六部門聯合公布5起稅收違法案件 | 2022-04-02 |
| 湖北咸寧：利益作餌坑“熟人”，18人“跑分”洗錢團伙被端！ | 2022-04-01 |
| 9人被抓！株洲蘆淞警方打掉一“跑分洗錢”團伙 | 2022-04-01 |
| 湖北黃石：涉案100余萬元，警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙 | 2022-04-01 |
| 受賄1546萬,追訴洗錢124萬 浙江環保廳一處長獲刑11年半 | 2022-03-31 |