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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
美國(guó)財(cái)政部報(bào)告警告NFT可用于洗錢 2022-02-06
高學(xué)歷男子幫犯罪集團(tuán)寫代碼洗錢上百億 2022-02-06
鄧州公安:春節(jié)雷霆追逃 嚴(yán)打犯罪保平安 2022-02-06
監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱,西太平洋銀行反洗錢失敗導(dǎo)致2300萬(wàn)筆非法交易 2022-02-05
池州警方深挖“斷卡”行動(dòng)線索再出戰(zhàn)果 2022-02-05
元陽(yáng)縣人民檢察院依法對(duì)寧仁強(qiáng)涉嫌受賄罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪、洗錢罪提起公訴 2022-02-05
報(bào)告稱NFT洗錢有愈演愈烈之勢(shì) 2022-02-04
印尼非法貸款交易達(dá)到6萬(wàn)億盾或與洗錢有關(guān) 2022-02-04
銀聯(lián)報(bào)告:“睡眠卡”潛藏賬戶風(fēng)險(xiǎn) 2022-02-04
洗錢等下游犯罪認(rèn)定三題 2022-02-03
廣東省打擊洗錢犯罪工作邁上新臺(tái)階 2022-02-03
男子退貨假iPhone詐騙蘋果100萬(wàn)美元,被判在美國(guó)監(jiān)獄服刑26個(gè)月 2022-02-03
協(xié)同發(fā)力推動(dòng)廣東省打擊洗錢犯罪工作邁上新臺(tái)階 2022-02-02
瑞信被控涉嫌為洗錢案提供便利 或遭索賠4550萬(wàn)美 2022-02-02
全國(guó)首例二維碼支付套現(xiàn)破案!涉事者月薪數(shù)千 涉案金額近百億 2022-02-02
北京數(shù)碼視訊支付涉多項(xiàng)反洗錢違規(guī)行為 被重罰280萬(wàn) 2022-02-01
系統(tǒng)治毒專業(yè)緝毒精準(zhǔn)控毒全民防毒智慧禁毒,2021年江蘇破獲毒品案件1600余起 2022-02-01
警方8小時(shí)內(nèi)找到冒充中國(guó)公安詐騙案男子 2022-02-01