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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 檢察機關積極服務防范化解金融風險 2021年起訴洗錢犯罪1200余人 | 2022-01-18 |
| 亞太反洗錢組織通過 澳門特別行政區最新反洗錢報告2021 | 2022-01-18 |
| 2022年深圳市反洗錢工作聯席會議召開 | 2022-01-18 |
| 存在被利用洗錢風險 中國三三傳媒旗下三三金融遭香港金管局譴責并罰款87.5萬港元 | 2022-01-17 |
| “天網”恢恢 有逃必追——新時代紀檢監察工作高質量發展之“國際合作篇” | 2022-01-17 |
| 公安部：嚴打非法第四方支付平臺、虛擬幣洗錢新通道 | 2022-01-17 |
| 7天幫人洗錢400多萬元 13人被一鍋端！記者獨家對話洗錢團伙“操盤手” | 2022-01-16 |
| 利用銀行卡為境外賭博活動跑分洗錢：19人被抓，涉案6億元 | 2022-01-16 |
| 走私冰毒400余公斤 一涉毒犯罪團伙被一審宣判 | 2022-01-16 |
| 洗錢團伙為電信詐騙“走賬” 11名嫌疑人落網 | 2022-01-15 |
| 公安部：破獲虛擬貨幣洗錢相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元 | 2022-01-15 |
| 織密追逃天網 筑牢防逃堤壩 黑龍江省一體推進追逃防逃追贓工作 | 2022-01-15 |
| 千萬反洗錢罰款壽險公司占七成 違規識別客戶身份仍是禍根 | 2022-01-14 |
| 群內搶紅包幫助詐騙分子洗錢，江蘇一男子因詐騙罪被提起公訴 | 2022-01-14 |
| 一女子替“店長”洗錢 滁州瑯琊法院宣判 | 2022-01-14 |
| 涉案金額超8000萬元！海南儋州警方搗毀一“跑分洗錢”犯罪窩點 | 2022-01-13 |
| 違反反洗錢規定昆侖銀行被罰269萬！行長何放個人同樣被罰！ | 2022-01-13 |
| 北京首例“自洗錢”案今在東城法院開庭審理 | 2022-01-13 |