＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 330億美元！虛擬資產洗錢破紀錄，加密貨幣等引發的洗錢尤甚，強壓監管未曾松懈 | 2022-05-10 |
| 幫助詐騙分子洗錢 懾于威力投案自首 | 2022-05-10 |
| 抓獲5人，涉案金額100余萬元！東營公安成功打掉一洗錢團伙 | 2022-05-10 |
| 合肥警方摧毀“跑分”犯罪團伙 涉案流水達8100余萬元 | 2022-05-10 |
| 涉案金額600余萬元！永新警方成功打掉一“跑分”洗錢團伙 | 2022-05-10 |
| 日本一電商允許客戶用比特幣和瑞波幣支付 | 2022-05-10 |
| 反洗錢業務管控不到位 恒力期貨遭監管責令改正 | 2022-05-09 |
| 出售銀行卡給弟弟換錢，男子因“幫信罪”獲刑6個月 | 2022-05-09 |
| 涉案70萬元，男子辦銀行卡幫人“跑分”被警方抓獲 | 2022-05-09 |
| 美財政部宣布對Blender.io加密貨幣洗錢平臺施加制裁 | 2022-05-08 |
| “跑分”團伙出“內鬼” “黑”走黑錢40余萬元 | 2022-05-08 |
| 天津：通報懲治洗錢犯罪專項行動成效 | 2022-05-08 |
| 使用他人賬戶接收毒資 三人被判洗錢罪 | 2022-05-07 |
| 倉山警方搗毀一個洗錢團伙 抓獲嫌疑人25名 | 2022-05-07 |
| 盡調個別環節不規范，恒豐銀行被警告！去年青島分行一高管因貪腐問題被判刑并處罰金 | 2022-05-07 |
| 涉案金額百萬元，李熙橋派出所打掉一個“跑分洗錢”團伙 | 2022-05-06 |
| 電詐獲利網銀洗錢幾天就轉賬兩百萬，倆男子被青島警方刑拘 | 2022-05-06 |
| 山西法院首例“自洗錢”案一審宣判 | 2022-05-06 |