＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 人民來論：這一騙術需要被揭穿和嚴厲打擊 | 2022-04-24 |
| 一房產公司股東參與電信詐騙洗錢拒不認罪被重判 | 2022-04-23 |
| “洗錢”“黑吃黑” 打擊電信詐騙發現案中案 雁塔警方“一鍋端” | 2022-04-23 |
| 在校大學生為何深陷“跑分”洗錢陷阱？ | 2022-04-23 |
| 湖南常德警方摧毀一“跑分”洗錢團伙 涉案資金達2.6億元 | 2022-04-22 |
| 青海警方破獲一起10億元 “跑分”電詐案 | 2022-04-22 |
| 數字藏品熱度與亂象齊飛！NFT去金融化成合規出圈必經之路 | 2022-04-22 |
| 天津通報懲治洗錢犯罪專項行動成效 辦理洗錢犯罪案件數量實現倍增 | 2022-04-21 |
| “幫信”犯罪嫌疑人自述“洗錢”經歷 有專人看守 不能離開房間半步 | 2022-04-21 |
| 最高檢發布一季度全國檢察機關辦案數據，呈現哪些變化？ | 2022-04-21 |
| 天津檢察機關“亮劍”洗錢犯罪起訴44人 | 2022-04-20 |
| 常德警方摧毀一“跑分”洗錢涉案團伙 | 2022-04-20 |
| 涉案金額8000萬！內蒙古警方打掉一電信網絡詐騙團伙 | 2022-04-20 |
| NFT投資需謹慎 | 2022-04-19 |
| 鄂州華容警方成功打掉一個電詐“跑分洗錢”團伙 | 2022-04-19 |
| 涉案金額430余萬！“幫信”犯罪嫌疑人自述“洗錢”經歷 | 2022-04-19 |
| “洗錢”“黑吃黑”案情比電影橋段還“刺激” 新城警方打掉三個涉電詐團伙 | 2022-04-18 |
| 五指山警方打掉一個“跑分”洗錢團伙 涉案流水金額約510萬元 | 2022-04-18 |