＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 抓獲14人 內蒙古警方打掉一“跑分”電詐犯罪窩點 | 2021-10-01 |
| 霍邱警方打掉緬甸詐騙窩點洗錢團伙 抓獲犯罪嫌疑人4名 | 2021-09-30 |
| 虛擬貨幣監管持續加碼 | 2021-09-30 |
| 瓊海公安“掃樓”行動查處2個洗錢窩點 4名涉詐嫌犯落網 | 2021-09-30 |
| 53億美元罰款“靴子”何時落地？瑞銀(UBS.US)需等到12月 | 2021-09-29 |
| 青島警方6小時打掉13人幫信洗錢犯罪團伙，涉案流水3000萬！ | 2021-09-29 |
| 男子貸款遭騙 湖北南漳民警循線追蹤打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙 | 2021-09-29 |
| 安徽明光警方成功搗毀一處涉案千萬元的“跑分”團伙 | 2021-09-28 |
| 吉林：織密追逃追贓天網 8個月追回出逃人員79人 | 2021-09-28 |
| 外媒關注：中國全面禁止虛擬貨幣交易 | 2021-09-28 |
| 貴州遵義警方破獲一起特大“兩卡”新型專業洗錢犯罪團伙案件 | 2021-09-27 |
| 圍剿虛擬貨幣：交易非法、挖礦限期退出、比特幣大跌8% | 2021-09-27 |
| 石獅公安重拳打擊涉案“兩卡”犯罪 | 2021-09-27 |
| 部門協同、央地聯動 堅決遏制“炒幣” | 2021-09-26 |
| 監管趨嚴，韓國加密貨幣交易所大洗牌 | 2021-09-26 |
| 發獎金時被抓！融安一洗錢團伙“跑分”流水達1.5億元 | 2021-09-26 |
| 多國對加密貨幣加強監管 | 2021-09-25 |
| 依據“通謀”區分洗錢犯罪與上游犯罪共犯 | 2021-09-25 |