＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 涉案金額300多萬元！4名“00后”出租銀行卡“洗錢”被刑拘 | 2021-09-13 |
| 國家外匯局：10人非法買賣外匯用于跨境賭博被罰 | 2021-09-12 |
| 比特幣等私人貨幣遲早會崩潰？全球比特幣監管態度分化更加明顯 | 2021-09-12 |
| 薩爾瓦多將比特幣作為法定貨幣或增加金融監管難題 | 2021-09-12 |
| 周小川：傳統監管手段已不足以應對日趨復雜的洗錢活動 | 2021-09-11 |
| 愛沙尼亞因洗錢案逮捕前丹斯克工作人員 | 2021-09-11 |
| 繼續押注數字貨幣 萬事達卡收購反洗錢公司CipherTrace | 2021-09-11 |
| 涉案資金超2億元 土左旗警方搗毀一“跑分”洗錢詐騙團伙 | 2021-09-10 |
| 安溪警方破獲6000萬元洗錢案 | 2021-09-10 |
| 涉案資金近2億元！澄邁警方連續打掉4個洗錢“跑分”犯罪團伙 | 2021-09-10 |
| 剛查封完交易所，烏克蘭通過加密貨幣合法化法案！下一個或是這國…… | 2021-09-10 |
| 為境外電詐團伙“洗錢”13人被抓 | 2021-09-09 |
| 上海農商行被罰沒近千萬元 多位相關負責人同時被罰 | 2021-09-09 |
| 幣安主站將關閉新加坡交易市場，此前被新加坡金管局列入投資者須警惕名單 | 2021-09-09 |
| 涉案金額上億 內蒙古警方抓獲28名“跑分”犯罪嫌疑人 | 2021-09-08 |
| 江北警方成功打掉一電信詐騙洗錢團伙 涉及金額達400余萬元 | 2021-09-08 |
| 涉案6000多萬元 安溪警方破獲一起特大洗錢案 | 2021-09-08 |
| 一個手機號，牽出“洗錢”團伙 | 2021-09-07 |