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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 虛擬貨幣成跨境賭博、違法洗錢最大幫兇？銀聯風控扎緊支付安全籬笆 | 2021-06-20 |
| 居民個人存款達10萬元以上，需進行登記，已經有3地進行試點 | 2021-06-20 |
| Rietumu Banka因違反反洗錢規定受到罰款 | 2021-06-19 |
| 丹麥最大銀行：將繼續禁止交易加密貨幣 | 2021-06-19 |
| 當房地產遇上反洗錢 | 2021-06-19 |
| 江西省啟動打擊洗錢犯罪專項行動 | 2021-06-18 |
| 柳州銀行因違反反洗錢法屢次遭罰，原董事長李耀清涉嫌嚴重違紀違法被調查 | 2021-06-18 |
| 浙江警方破獲一起境外特大虛假投資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人452名 | 2021-06-18 |
| 新疆昭蘇警方搗毀涉詐犯罪洗錢團伙 涉案金額高達3000余萬元 | 2021-06-17 |
| 阿聯酋與境內外金融機構合作打擊洗錢和恐怖主義融資 | 2021-06-17 |
| 突尼斯財政部長稱比特幣將在突尼斯合法化 | 2021-06-17 |
| 韓國金融監管機構：銀行需將加密交易所客戶列為高風險客戶 | 2021-06-17 |
| 武漢警方搗毀一轉賬洗錢團伙 | 2021-06-16 |
| 虛擬幣交易所關鍵詞被封禁 “挖礦”遭遇強監管 | 2021-06-16 |
| 數字說話！來看上合交出的反恐合作答卷 | 2021-06-16 |
| 臨高縣公安局成功偵破公安部督辦“2020.12.16”系列網絡詐騙案 | 2021-06-15 |
| 《反洗錢法》迎大修 強調“風險為本”監管思路 | 2021-06-15 |
| 太囂張！敲詐億萬富翁、入侵麥當勞 又是俄羅斯黑客組織“手筆”？ | 2021-06-15 |