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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 分工看管成員、刷流水洗錢、管理財物支付提成……6人電詐涉案2000多萬，栽了！ | 2022-01-06 |
| 河北檢察機關不斷加大洗錢犯罪懲治力度，2020年以來已批捕25人提起公訴128人 | 2022-01-06 |
| 貪小利“洗黑錢” 兩名男子身陷囹圄悔不當初 | 2022-01-06 |
| 濟南一女子協助他人洗錢291.9萬，獲刑！ | 2022-01-05 |
| 涉案資金2.5億元！縉云警方搗毀一個13人洗錢團伙！ | 2022-01-05 |
| 涉案流水超3億元 58人被抓！湖南寧遠警方破獲一起特大電詐案 | 2022-01-05 |
| 美國監管機構提醒金融機構金融資產反洗錢義務 | 2022-01-04 |
| 傳媒董事長涉嫌受賄 老婆幫洗錢2500萬被公訴 | 2022-01-04 |
| 武漢“凈網2021”專項行動破獲案件4500余起 | 2022-01-04 |
| 三名比特幣交易員因洗錢在佛羅里達州被捕 | 2022-01-03 |
| 大同：一“跑分”洗錢團伙被端 | 2022-01-03 |
| 中國人民銀行宿遷市中心支行與江蘇銀行宿遷分行聯合開展反洗錢宣傳活動 | 2022-01-03 |
| 涉案資金流水3千余萬 宣城警方打掉3個“幫信”犯罪團伙 | 2022-01-02 |
| 涉案300余萬 外省男子“跑分”洗錢被桃江警方刑事拘留 | 2022-01-02 |
| 愛沙尼亞的新反洗錢法將打擊加密行業 | 2022-01-02 |
| 印度央行：去中心化金融不面向實體經濟 會構成金融穩定風險 | 2022-01-01 |
| 南昌市首例“自洗錢”犯罪案宣判 被告人獲刑七個月 | 2022-01-01 |
| 土默特右旗蒙銀村鎮銀行被罰170萬 大股東內蒙古銀行 | 2022-01-01 |