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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 重罰130億！幫助富豪逃稅洗錢，引誘客戶將錢藏在瑞士！這家銀行最新判決出爐！罰金大幅削減，所為何因？ | 2021-12-20 |
| 三分院提起公訴的首例“自洗錢”犯罪案獲法院判決支持 | 2021-12-19 |
| 偷拿兒子銀行卡跑分洗錢，桃江“80”后夫妻雙雙投案自首 | 2021-12-19 |
| 桃江公安搗毀一個“跑分”洗錢團伙 | 2021-12-19 |
| 荷蘭銀行因反洗錢失敗而接受調查 | 2021-12-18 |
| 男子虛構交易“洗錢”供領導使用 被安徽安慶警方抓獲 | 2021-12-18 |
| 匯豐因反洗錢流程的缺陷被FCA罰款8500萬美元 | 2021-12-18 |
| 基金銷售業務違規 浦發銀行、華夏銀行、廈門銀行等被責令改正 | 2021-12-17 |
| 為網絡詐騙活動洗錢1700余萬元，16名被告“齊刷刷”領刑 | 2021-12-17 |
| 天水警方成功偵破“2021·11·16”電詐案 | 2021-12-17 |
| NatWest因FCA 的洗錢指控而面臨 2.65 億英鎊的罰款 | 2021-12-16 |
| 涉案2億元！湖南華容公安成功抓獲11人“洗錢”團伙 | 2021-12-16 |
| 牌照續展前夜 寶付支付連續被央行開罰單 | 2021-12-16 |
| 阿聯酋反洗錢/打擊資助恐怖主義專家組在過去六個月深化與國際合作伙伴的接觸 | 2021-12-15 |
| 制販毒、洗錢多罪并罰！古鎮破獲中山首例“自洗錢”案件 | 2021-12-15 |
| 鄂爾多斯警方打掉一“洗錢”犯罪團伙 | 2021-12-15 |
| 為謀工作提供自己銀行賬戶 涉嫌洗錢罪被提起公訴 | 2021-12-14 |
| “博鑫洗碼”案在青島一審宣判 19人獲刑主犯被判無期 | 2021-12-14 |