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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
半個(gè)多月流水逾5000萬(wàn)元 內(nèi)蒙古破獲一起網(wǎng)絡(luò)洗錢案 2021-08-12
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隨州市公安局打掉一重大涉賭涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙,涉案金額1.51億元 2021-08-11
交易流水30億元涉案26人!這起“殺豬盤”詐騙案宣判 2021-08-11
涉案800余萬(wàn)元 內(nèi)蒙古警方打掉一由境內(nèi)到境外的洗錢團(tuán)伙 2021-08-10
兩高發(fā)司法解釋 這些行為按包庇罪從重處罰! 2021-08-10
呼倫貝爾警方:全鏈條破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 2021-08-10
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涉案近億元!冰城警方打掉一跨兩省多地全鏈條“洗錢”電詐團(tuán)伙 2021-08-09
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涉案600多萬(wàn) 包頭警方跨省破獲特大“殺豬盤”詐騙案 2021-08-08
滄州南皮公安破獲涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)元洗錢團(tuán)伙 2021-08-08
反洗錢監(jiān)管力度持續(xù)加碼 7月十家支付機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人被罰 2021-08-07
抓獲22人!合肥警方偵破一起販毒自洗錢“案中案” 2021-08-07
南靖警方搗毀2個(gè)洗錢窩點(diǎn) 7名犯罪嫌疑人落網(wǎng) 2021-08-07
涉案1000多萬(wàn)元 淮北警方端掉為境外網(wǎng)賭平臺(tái)“跑分”洗錢團(tuán)伙 2021-08-06