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專(zhuān)家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?,F(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱(chēng):教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
流水8000萬(wàn)元 內(nèi)蒙古破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢(qián)案 2021-09-02
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央行持續(xù)加大比特幣等虛擬貨幣監(jiān)管力度 2021-09-01
重慶:聯(lián)合多部門(mén)推進(jìn)懲治洗錢(qián)犯罪工作 2021-08-31
涉案近千萬(wàn)元 哈爾濱警方打掉一全鏈條“洗錢(qián)”詐騙犯罪團(tuán)伙 2021-08-31
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黑龍江破獲特大跨境涉詐洗錢(qián)案 涉案資金1.8億余元 2021-08-30
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微信收款碼或被用來(lái)洗錢(qián) 2021-08-29
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深圳龍華警方打掉跑分洗錢(qián)團(tuán)伙 已抓獲34人 2021-08-29
韓國(guó)成立加密資產(chǎn)監(jiān)管局 加強(qiáng)加密貨幣行業(yè)監(jiān)管 2021-08-28
流水過(guò)億!盜竊案牽出“洗錢(qián)”團(tuán)伙 2021-08-28
壽縣警方打掉一個(gè)“跑分”團(tuán)伙 涉案流水達(dá)千萬(wàn)元 2021-08-28
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