＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
中文新聞
時(shí)間
| 抓獲22人！合肥警方偵破一起販毒自洗錢“案中案” | 2021-08-07 |
| 南靖警方搗毀2個(gè)洗錢窩點(diǎn) 7名犯罪嫌疑人落網(wǎng) | 2021-08-07 |
| 涉案1000多萬元 淮北警方端掉為境外網(wǎng)賭平臺(tái)“跑分”洗錢團(tuán)伙 | 2021-08-06 |
| “跑分”團(tuán)伙被端涉案2500萬 6名嫌疑人被刑拘 | 2021-08-06 |
| 涉案金額2000余萬元！九江警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙 | 2021-08-06 |
| 阿聯(lián)酋與中國機(jī)構(gòu)同意分享情報(bào)，以打擊洗錢和恐怖主義融資 | 2021-08-05 |
| 山東金融犯罪案件中非法集資類、洗錢犯罪案件數(shù)量漲幅明顯 | 2021-08-05 |
| 報(bào)告：中國加密貨幣地址向非法活動(dòng)地址發(fā)送22億美元 | 2021-08-05 |
| 檢察官順藤摸瓜公訴一起洗錢800余萬元的“案中案” | 2021-08-04 |
| 民警喬裝偵破網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙大案 一舉帶破案件100起 涉案金額高達(dá)2000萬元 | 2021-08-04 |
| 突發(fā)！廣東匯卡商務(wù)被控非法經(jīng)營罪！ | 2021-08-04 |
| 美國法院決定沒收“違反對(duì)朝制裁”的新加坡籍油輪 | 2021-08-03 |
| 江蘇農(nóng)商行被罰超百萬 系江蘇農(nóng)商系統(tǒng)近兩年的最大罰單 | 2021-08-03 |
| “天網(wǎng)2021”行動(dòng)半年成績單：追回外逃人員602人，追回贓款151.5億元！ | 2021-08-03 |
| 926起騙案損失810萬 315人涉各類騙案或當(dāng)錢騾被警方調(diào)查 | 2021-08-02 |
| 內(nèi)蒙古一正廳被“雙開”：成立公司洗錢，收受發(fā)小超千萬賄賂，剛接觸煤炭就“大撈了一筆” | 2021-08-02 |
| 哈市警方成功打掉一個(gè)全鏈條洗錢團(tuán)伙 | 2021-08-02 |
| 5人利用數(shù)字貨幣洗錢涉案上千萬，警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)：洗錢團(tuán)伙主犯曾被騙10萬 | 2021-08-01 |