＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
中文新聞
時(shí)間
| 涉嫌受賄、洗錢罪 宣城一干部受審！ | 2022-07-21 |
| 500余萬元！保山警方成功打掉一個(gè)“跑分洗錢”團(tuán)伙！ | 2022-07-21 |
| 租車找“卡主”！“跑分”團(tuán)伙被湛江警方“團(tuán)滅” | 2022-07-21 |
| 涉反洗錢、信用信息管理、金融消保違規(guī)，農(nóng)行被罰近450萬 | 2022-07-20 |
| 兩家支付機(jī)構(gòu)收罰單，愛農(nóng)驛站罰沒超700萬！ | 2022-07-20 |
| 青海公安刑偵部門“百日行動(dòng)”重拳打擊電詐成效顯著 | 2022-07-20 |
| “斷卡”行動(dòng)升級(jí) 多家銀行封卡管理趨嚴(yán) | 2022-07-19 |
| 阿聯(lián)酋判處卡舒吉案前律師三年有期徒刑 | 2022-07-19 |
| 央行接連開出百萬級(jí)罰單 三家支付機(jī)構(gòu)涉及反洗錢被罰 | 2022-07-19 |
| 販毒、洗錢！四川大邑縣首例洗錢案件判了 | 2022-07-18 |
| 涉案流水近10億 內(nèi)蒙古警方破獲特大“跑分”洗錢案 | 2022-07-18 |
| 強(qiáng)化金融合規(guī)監(jiān)管力度 灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)5-6月罰單同比增50% | 2022-07-18 |
| 上半年32家機(jī)構(gòu)受罰9794.89萬元 非銀支付平臺(tái)多管齊下健全反洗錢風(fēng)控框架 | 2022-07-17 |
| 愛農(nóng)驛站KYC不力存7項(xiàng)違法行為遭罰沒716萬，此前亦因違反清算管理規(guī)定收734萬罰單 | 2022-07-17 |
| 青海民和成功破獲一起“跑分”洗錢案 | 2022-07-17 |
| 涉洗錢！陳水扁之子陳致中被判刑 | 2022-07-16 |
| 央行系統(tǒng)再開“反洗錢”大額罰單 支付機(jī)構(gòu)為何屢屢被罰？ | 2022-07-16 |
| 農(nóng)行沂水高莊分理處成功化解一起利用非法軟件控制客戶銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)隱患 | 2022-07-16 |