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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
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| 中山召開打擊治理洗錢違法犯罪領導小組工作會議 | 2022-06-15 |
| 山東：特大幫助信息網絡犯罪活動案告破 | 2022-06-15 |
| 環縣警方打掉一“跑分洗錢”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名 | 2022-06-15 |
| 寧波鄞州農商行被罰213萬 因違反反洗錢相關規定等6項案由 | 2022-06-14 |
| 遼寧興城農商行被罰90萬 因違反反洗錢相關條例等案由 | 2022-06-14 |
| 非法加密貨幣使用量占總使用量的百分比有所下降 | 2022-06-14 |
| “工資隨便開”，銀行理財經理辭職幫人洗錢！金融高材生淪為階下囚 | 2022-06-13 |
| “報警人”變嫌疑人 沈警方抓獲電詐團伙19人 | 2022-06-13 |
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| 涉案1500余萬元！我省破獲首例“自洗錢”案 | 2022-06-12 |
| 涉案資金流水超6千萬！青海警方打掉一“跑分”洗錢團伙，抓獲13人 | 2022-06-12 |
| 青海警方破獲一例“自洗錢”案 涉案金額達1500余萬元 | 2022-06-11 |
| 2家支付機構收百萬罰單，涉反洗錢、提供虛假材料、隱瞞公司事項 | 2022-06-11 |
| 涉案金額超千萬！特大刷單式典型網絡詐騙案件告破 | 2022-06-11 |
| 陜西鎮巴公安打掉一“跑分”洗錢團伙 涉案資金300余萬 | 2022-06-10 |
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| 電詐案件呈現新變化新特點 “跑分平臺”“虛擬貨幣”成主流洗錢工具 | 2022-06-10 |