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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
中文新聞
時間
加大反洗錢力度 安徽檢察機(jī)關(guān)2021年起訴逾1400人 2022-01-12
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購毒時互生情愫成戀人 幫販毒女友洗錢被判刑 2022-01-12
22人落網(wǎng)!常德摧毀特大販毒網(wǎng) 2022-01-11
查獲作案手機(jī)13部、銀行卡31張 蘭州皋蘭警方成功打掉一洗錢窩點(diǎn) 2022-01-11
涉案流水2000萬!內(nèi)蒙古這個為詐騙團(tuán)伙“跑分洗錢”窩點(diǎn)被警方搗毀 2022-01-11
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瑞典金融監(jiān)管局審查匯幣兌換中的洗錢風(fēng)險 2022-01-10
安徽靈璧公安打掉一洗錢犯罪團(tuán)伙 累計抓獲45名犯罪嫌疑人 2022-01-10
守好群眾“錢袋子” 南寧鐵路公安處偵破電信詐騙案件32起 2022-01-09
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山西警方破獲利用數(shù)字人民幣洗錢犯罪案件 涉案金額上億元 2022-01-08
涉與身份不明客戶交易等 廣州農(nóng)商行被罰590萬 2022-01-08
給侄子“幫忙”竟構(gòu)成洗錢罪,一男子獲刑兩年并處罰金 2022-01-08
新余市首例涉毒“自洗錢”案一審宣判 2022-01-07
伊犁國民村鎮(zhèn)銀行5宗違法被罰 大股東為鄞州銀行 2022-01-07
高新警方打掉一“洗錢”團(tuán)伙,11名犯罪嫌疑人落網(wǎng) 2022-01-07