＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 加密貨幣風險仍令人擔憂，IMF呼吁加強跨境監管及數據標準化 | 2021-12-25 |
| 出賣銀行卡非法牟利！成都武侯公安雷霆出擊打掉一“幫信”犯罪團伙 | 2021-12-25 |
| 10人落網！涉案關聯資金超百億！ | 2021-12-25 |
| 精準打擊涉腐洗錢犯罪 重慶首例涉腐“自洗錢”案宣判 | 2021-12-24 |
| 出賣銀行卡非法牟利！成都武侯公安打掉一“幫信”犯罪團伙 | 2021-12-24 |
| 重大跨境電信網絡詐騙案一審公開宣判 首犯獲無期徒刑 | 2021-12-24 |
| 趙立堅：美國已經成為洗白非法資金的“自助式洗錢機” | 2021-12-23 |
| 5.45億元！常州武進警方成功打掉一個洗錢團伙 | 2021-12-23 |
| 鄲城警方破獲一起團伙洗錢案 | 2021-12-23 |
| 央行發布《中國反洗錢報告2020》，雙罰總額超5.5億 | 2021-12-23 |
| 女婿制毒身陷囹圄 夫婦洗錢認罪服法 | 2021-12-22 |
| 桂林首例！涉毒“自洗錢”案宣判 | 2021-12-22 |
| 涉嫌提供銀行卡“跑分”洗錢，三名嫌疑人被中山警方抓獲 | 2021-12-22 |
| 涉案超1300萬 6名跨省流竄跑分洗錢團伙在內蒙古落網 | 2021-12-21 |
| 關注！湖南省首例自洗錢案提起公訴后獲判 | 2021-12-21 |
| 主動出擊再打一宗洗錢犯罪，肇慶檢察機關持續強化法律監督維護金融秩序 | 2021-12-21 |
| 為貪小利組團“洗錢” 益陽大通湖六男子被刑拘 | 2021-12-20 |
| 奇葩！1457名學生被銀行偷偷開戶，最新處罰來了：13人被處理，分行行長被免職！考核壓力引致違規冒險？ | 2021-12-20 |