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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 湘潭縣警方破獲湘潭首例數字貨幣洗錢案 | 2021-11-22 |
| “百名紅通人員”徐進違法所得沒收案宣判 追逃追贓法治化再加力 | 2021-11-22 |
| 因不滿足反洗錢要求，香港4家銀行合計被罰4420萬港元。 | 2021-11-21 |
| 被盯上的數字人民幣錢包 | 2021-11-21 |
| 警方打掉13人跑分洗錢犯罪團伙 | 2021-11-21 |
| 銀行卡“跑分”淪為洗錢通道 | 2021-11-20 |
| 多地破獲數字人民幣詐騙洗錢案 專家提醒民眾要增強風險意識 | 2021-11-20 |
| 許國俊被強制遣返回國 新中國最大銀行資金盜竊案案件細節公布 | 2021-11-20 |
| 上海浦東新區：發布懲治洗錢犯罪典型案例和檢方提示 | 2021-11-19 |
| CBUAE 發布關于反洗錢、打擊資助有執照的交易所的恐怖主義融資的新指南 | 2021-11-19 |
| 呼和浩特一男子被騙50多萬元 竟牽出一個涉案兩億元的洗錢團伙 | 2021-11-19 |
| 違反金融機構反洗錢規定，華融期貨被罰！母公司同日收到警示函 | 2021-11-18 |
| 全國第二例 南安公安打掉福建首例利用數字人民幣洗錢團伙 | 2021-11-18 |
| 南鐵警方打掉一洗錢團伙 | 2021-11-18 |
| 解析新型套路：利用數字人民幣詐騙和洗錢多個犯罪團伙被抓捕 | 2021-11-17 |
| 對“黑錢”實施動態“漂白” 金山檢察院通報全市重罪檢察條線首例“自洗錢”案件 | 2021-11-17 |
| 出賣自己的卡，幫電詐分子“洗錢”！20多天42名犯罪嫌疑人被抓 | 2021-11-17 |
| 七人組團幫洗錢 民警查獲一鍋端 | 2021-11-16 |