＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 再現百萬級罰單！26家支付機構半年內被罰超1個億，反洗錢仍是違規重災區 | 2022-06-21 |
| 2022年以來打掉7個“跑分”團伙 “濱城”警方嚴打“兩卡”違法犯罪 | 2022-06-21 |
| 違反反洗錢相關規定 重慶農商行被罰255萬元 | 2022-06-21 |
| 重慶銀行被罰395萬元 因違反反洗錢相關規定 | 2022-06-20 |
| 因違反反洗錢相關規定等案由 重慶彭水民泰等4家村鎮銀行合計被罰280.9萬元 | 2022-06-20 |
| 甘肅省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃工作有序推進 | 2022-06-20 |
| 涉案流水高達2.5億，海南文昌兩涉“洗錢”團伙19人落網 | 2022-06-19 |
| 一筆受賄款牽出一起洗錢案 | 2022-06-19 |
| NFT概念爆火？小心背后隱藏的金融風險 相關投資需謹慎 | 2022-06-19 |
| 子公司反洗錢違規被罰 光大證券A、H股兩日下挫近15% | 2022-06-18 |
| 桂陽公安打掉跨省辦卡刷單團伙 斬斷電詐鏈條抓獲12名團伙成員 | 2022-06-18 |
| 全鏈條打擊從嚴懲治養老詐騙犯罪 最高檢發布打擊整治養老詐騙犯罪典型案例 | 2022-06-18 |
| 違反反洗錢等相關規定，寧波兩家農商行被罰 | 2022-06-17 |
| 主動提供銀行卡幫詐騙團伙洗錢 兩男子因犯幫助信息網絡犯罪活動罪獲刑 | 2022-06-17 |
| 4人獲刑！廣州增城法院宣判一起多人販賣毒品、容留他人吸毒、洗錢案 | 2022-06-17 |
| 幫忙轉賬獲利，是在幫助電信詐騙分子“洗錢” | 2022-06-16 |
| 洗錢團伙“黑吃黑”警方偵查一窩端 | 2022-06-16 |
| 西寧城西公安破獲 全省首例自洗錢案件 | 2022-06-16 |